Investigação do Corinthians, VaideBet e Neoway: Polícia Civil Desvenda Esquema

Empresa Intermediária e Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil investiga a empresa Rede Social Media Design Ltda., intermediária no acordo de patrocínio entre o Corinthians e a VaideBet. O delegado responsável pelo caso, Tiago Fernando Correia, solicitou informações ao clube sobre possíveis contratos com a Rede Social Media Design e o cumprimento de práticas de compliance na assinatura dos contratos.

Foto: (Reprodução / Band / Brasil Urgente)

Neoway Soluções Integradas: Uma Empresa de Fachada

As investigações concluíram que a Neoway Soluções Integradas é uma empresa de fachada, utilizada para lavagem de dinheiro. Edna Oliveira dos Santos, mulher residente de Peruíbe, foi utilizada como "laranja" no negócio. Ela confirmou que nunca autorizou ou constituiu a empresa.

Corinthians: Potencial Vítima Inicial

Inicialmente, o Corinthians é considerado uma "potencial vítima" na investigação. A Polícia Civil busca identificar os responsáveis pela movimentação suspeita de dinheiro para a Neoway e os beneficiários deste esquema.

Gaeco Auxilia na Investigação

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco) está auxiliando a Polícia Civil na investigação. Os promotores do Gaeco atuarão em conjunto com a polícia para desvendar o esquema criminoso.

Rastreio do Dinheiro para Descobrir Responsáveis

"Seguindo o dinheiro, vamos descobrir fatalmente quem está por trás da empresa Neoway", afirmou o delegado Tiago Fernando Correia. A investigação rastreia o fluxo financeiro para identificar os responsáveis pela lavagem de dinheiro.

Investigação em Estágio Inicial

"A investigação está em estágio inicial", destacou o delegado. "Neste momento, não temos nenhum dirigente do Corinthians formalmente investigado."