Investigação da Polícia sobre o Corinthians e a Neoway

Empresa Neoway: Uma Fachada de Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil concluiu que a Neoway Soluções Integradas é uma empresa de fachada utilizada para lavagem de dinheiro. A suposta proprietária, Edna Oliveria dos Santos, negou qualquer envolvimento com a empresa, confirmando que foi usada como "laranja".

Corinthians como Potencial Vítima

Inicialmente, o Corinthians é considerado uma "potencial vítima" na investigação. A Polícia busca esclarecer a intermediação feita pela empresa Rede Social Media Design Ltd, que supostamente prestava serviços de marketing.

Rastreamento do Dinheiro

"Nós, que combatemos a lavagem de dinheiro, costumamos nessas investigações rastrear o dinheiro. O dinheiro deixa rastros", afirmou o delegado Tiago Fernando Correia. O objetivo é identificar os beneficiários da movimentação financeira suspeita.

Solicitação de Esclarecimentos ao Corinthians

A Polícia solicitou informações ao Corinthians sobre o contrato de intermediação com a Rede Social Media Design Ltda e o contrato com a Vai de Bet. O objetivo é verificar se houve práticas de compliance e entender a relação entre a Rede Social Media Design Ltda e a Neoway.

Auxílio do Gaeco

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco) está auxiliando a Polícia Civil nas investigações. Os promotores atuarão em conjunto para desvendar o esquema criminoso envolvendo a Neoway e a Vai de Bet.